证券代码：600145证券简称：*ST新亿（维权） 公告编号：2022-026

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日 ， 新疆 亿路 万 源 实业 控 股股 份有 限 公 司（ 以 下简 称“ 公 司 ”） 董 事会收到 公司 董 事 韩 双 印 先生 提交 的 书面 辞 职 报告 ， 韩 双 印 先 生 因 自身 原因 ， 无法继续履行董事之职责，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据 《 公司 法 》 和《 公司 章 程》 规 定 ， 韩 双印 先 生的 辞 职 报告 自送 达 公司董事会之日起生效。

为保证董事会的正常运行，公司将按照法定程序增补 1 名董事，在新董事到任 前， 韩 双印 先 生 将继 续履 行 董事 职 责 。公 司将 按 照有 关 规 定， 尽快 完 成董事的补选工作。

韩双 印 先生 在公 司 任 职期 间 ，独 立公 正 、 勤勉 尽 责， 为公 司 规 范运 作 、健康发 展发 挥 了积 极 作 用， 公司 董 事会 对 其 为公 司发 展 所做 出 的 贡献 表示 衷 心的感谢！

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

董事会

2022年2月21日