证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2022-004

宁波慈星股份有限公司

关于联席总经理及联席财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司联席总经理孙浩瀚先生及联席财务总监许芷涵女士的辞职报告。因公司终止向特定对象发行股票，孙浩瀚先生及许芷涵女士分别申请辞去在公司担任的联席总经理及联席财务总监职务。据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，孙浩瀚先生及许芷涵女士的辞呈自送达之日生效，辞职后不再担任公司任何职务,其辞职不会对公司日常经营产生影响。

孙浩瀚先生及许芷涵女士原定任期自2021年4月26日起至2022年11月14日届满。截至本公告披露日，孙浩瀚先生、许芷涵女士均未持有公司股份，也未作出过有关股份锁定承诺。

公司及董事会对孙浩瀚先生及许芷涵女士任职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2022 年 2 月 14 日