证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2022-001

埃夫特智能装备股份有限公司

关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞职的情况说明

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司提名的非独立董事夏峰先生提交的辞职报告，夏峰先生由于工作调动原因，申请辞去公司董事以及董事会下设审计委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，夏峰先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，夏峰先生递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

夏峰先生自担任埃夫特董事以来，未持有埃夫特股票，在本届董事会任期内，夏峰先生承诺遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、高级管理人员股份增减持规定。夏峰先生确认与公司董事会和经营管理层无意见分歧，亦无任何事项须提请埃夫特股东注意。夏峰先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向夏峰先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《埃夫特智能装备股份有限公司章程》等相关规定，经公司控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名王津华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东大会审议。同时董事会审议通过选举王津华先生为公司第二届董事会审计委员会委员，自公司股东大会补选王津华先生为第二届董事会非独立董事之日起生效。王津华先生任期自股东大会审议通过补选其为公司第二届董事会非独立董事之日起至第二届董事会任期届满日止。

三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：本次补选王津华先生为公司非独立董事候选人，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任的职位要求，未发现候选人员存在相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度规定的不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

王津华先生已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，公司董事会对本次补选董事人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

因此，我们同意公司董事会补选王津华先生为公司的非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日附件：王津华先生简历

王津华，男，1969 年生，中国籍，无境外长期居留权，安徽省委党校研究生学历。

王先生于 1988 年 8 月至 1992 年 8 月在安徽省芜湖市繁昌县峨山小学担任教师；1992 年 8 月至 1998 年 12 月就职于安徽省芜湖市繁昌县人事局；于 1998年 12 月至 2000 年 8 月先后担任繁昌县芦南乡党委副书记、政府副乡长、政府乡长；于 2000 年 8 月至 2002 年 9 月担任繁昌县浮山乡党委书记；于 2002 年 9 月至 2004 年 4 月先后担任繁昌县综合工业区管委会主任、工委书记；于 2004 年 4月至 2006 年 4 月担任繁昌县经贸委党委委员、副主任、外贸局局长；于 2006 年4 月至 2009 年 6 月先后担任繁昌县平铺镇党委书记、镇长，繁昌县政府党组成员、办公室主任；于 2009 年 6 月至 2012 年 2 月，历任繁昌县荻港镇党委副书记、副镇长、党委书记、人大主席；于 2012 年 2 月至 2017 年 10 月，先后担任繁昌县政府副县长、荻港镇党委书记、人大主席，繁昌县政府副县长，繁昌县委常委，繁昌县委常委孙村镇党委书记，繁昌县委常委县委办公室主任孙村镇党委书记；于 2017 年 10 月至 2019 年 2 月先后担任繁昌县委常委县委办公室主任、县政府副县长、党组副书记县委办公室主任、党组副书记；于 2019 年 2 月至 2021年 11 月担任芜湖市水务局党组书记、局长；现任芜湖市建设投资有限公司党委书记、董事长。同时担任芜湖远大创业投资有限公司、芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司、芜湖市公用事业运营有限责任公司董事长兼总经理；芜湖市惠城棚改建设有限公司、芜湖市产教融合发展有限公司执行董事兼总经理；芜湖产业投资基金有限公司、芜湖风险投资基金有限公司、芜湖天使投资基金有限公司执行董事。