证券代码：002259 证券简称：ST 升达公告编号：2022-002

四川升达林业产业股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的事项

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1月 7 日收到鲁篱先生的书面辞职报告，鲁篱先生由于个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去在董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

鲁篱先生辞职后，公司现有独立董事人数未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，鲁篱先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

鲁篱先生在担任独立董事期间独立公正、认真履职、为提高公司董事会决策科学性以及规范性发挥了积极作用。公司对鲁篱先生所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司独立董事的事项

公司于 2022 年 1 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选赵海程先生为公司董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵海程先生为独立董事候选人（简历附后），在经公司股东大会审议通过后，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满。

截至本公告日，赵海程先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交本议案由公司股东大会审议。公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。 特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十日 简历

赵海程：男，1979 年 7 月生，中国国籍，毕业于西南财经大学法学院，法学博士，副教授；曾任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记，现任西南财经大学公共管理学院党委书记。。赵海程先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票，其未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。赵海程先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。