证券代码：300340证券简称：科恒股份公告编码：2021-065

江门市科恒实业股份有限公司

关于董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长巢亮先生、董事周武先生递交的书面辞职报告，巢亮、周武因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。辞职后，巢亮、周武不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，巢亮先生、周武先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，巢亮、周武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。巢亮、周武为公司持股 5%以上股东株洲高科集团有限公司提名的董事，株洲高科集团有限公司正在履行提名新董事候选人的相关程序，程序履行完成后公司将尽快召开董事会进行审议。

截至本公告日，巢亮先生、周武先生均未持有公司股份，公司及董事会对巢亮、周武先生在担任公司副董事长、董事期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日