证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2021-040

江苏神马电力股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事王翔先生递交的书面辞职报告，王翔先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对王翔先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》、《江苏神马电力股份有限公司章程》等相关规定，公司于2021 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司股东陈小琴女士提名，第四届董事会提名委员会第二次会议审查通过，董事会同意聘任王鸭群女士担任公司第四届董事会非独立董事，该议案尚需 2021 年第一次临时股东大会审议并通过，新任董事的任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王鸭群女士简历详见附件。

截至本公告日，王鸭群女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；也不存在《公司法》等规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

1 特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日附件：王鸭群女士简历

王鸭群女士，汉族，1973 年 3 月出生，高中学历，无境外居留权。自 2001年 12 月入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任制造部计划员、制造部经理、人力资源部经理、计划物流部经理、线路绝缘制造部经理、绝缘子事业部总经理助理、战略采购部经理、制造中心副总监、事业部供应链总监、监事会主席。现任江苏神马电力股份有限公司副总经理，协助总经理负责公司日常各项经营管理工作，第四届董事会非独立董事。

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