证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2021-031

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况说明

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 公司独立董事（即独立非执行董事，下同）姚荣辉女士的书面辞职报告。为积 极配合公司推进发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司 （以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市项目，并按照境内外上市规则完善 公司独立董事结构，经友好沟通，姚荣辉女士申请辞去公司独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务，亦 不在公司担任其他职务。

姚荣辉女士原任期为2019年3月至2022年3月。截至本公告披露之日，姚荣辉 女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于姚荣辉女士的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有 关规定，姚荣辉女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在公司新任独立董事尚未确定之前，姚荣辉女士将继续按照有关法律法规 以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

姚荣辉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 姚荣辉女士担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况 根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，公司将按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定补选一名通常居于香港的独立董事。为保证董事会的正常运作，同时为了符合H股适格独立董事的要求，公司于2021年7月22日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意提名李志伟先生（简历详见公告附件）为第一届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对提名李志伟先生为公司第一届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人李志伟先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，上述补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2021年7月22日 附件：第一届董事会独立董事候选人简历

李志伟，1977年出生，男，中国香港籍，英国牛津大学MBA，持有英国特许公认会计师公会会员资格、美国CFA特许金融分析师资格及香港会计师公会会员资格。曾就职于普华永道（香港）中国税务和商务顾问团队、住友商事亚洲资本股份有限公司。2014年3月至2015年9月担任广州粉我吧科技股份有限公司联合创始人兼首席财务官，2016年3月至2017年 10月担任Xin Yi Holding Ltd.（BeautyHera）董事职务，2019年至今任职于iClick Interactive Asia Group Ltd.,（纳斯达克上市公司：ICLK），并于2019年1月担任其首席财务官，于2019年7月任其董事。 李先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。