证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2021-070

海南海药股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及新聘财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2021 年 6 月 28日收到冯毅先生的书面辞职报告。冯毅先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理及财务负责人职务。辞职后，冯毅先生将继续在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，冯毅先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯毅先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯毅先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

根据公司经营发展需要，由公司总经理蔡浩杰先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2021 年 6 月 29 日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任许荣义女士为公司财务负责人（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

海南海药股份有限公司

董事会

二〇二一年六月三十日

1 附件：许荣义女士简历

许荣义，女，汉族，1971 年生，高级会计师，1995 年毕业于天津商学院（现天津商业大学）会计专业。1995 年 7 月至 2021 年 6 月 25 日曾任天津华津制药有限公司财务部财务会计、主管、经理、总会计师职务；2020 年 5 月至 2021 年6 月 25 日曾任公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司资产财务部部长。

截至目前，许荣义女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

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