证券代码：300189 证券简称：神农科技公告编号：2021-041

海南神农科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司财务总监辞职的情况

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郑抗女士的书面辞职报告，郑抗女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，原定财务总监任期为至第六届董事会届满之日止，辞职后仍继续担任第六届董事会董事、董事会审计委员会委员、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑抗女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，郑抗女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郑抗女士任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任新财务总监的情况

公司于2021年5月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任兰天先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。兰天先生简历详见附件。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日附件：

兰天先生简历

兰天先生，土家族，1984 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年 2 月至 2016 年 7 月任海航集团有限公司计划财务部现金流管理中心副主任；2016 年 2 月至 2016 年 7 月兼任海航金融服务有限公司总经理助理；2017 年 9月至 2018 年 6 月兼任海航旅业国际总部财务总监；2016 年 7 月至 2019 年 5 月任海南航空控股股份有限公司财务部总经理；2019 年 5 月至 2021 年 4 月任藏格控股（维权）股份有限公司总经理助理。

截止目前，兰天先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。