证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-031

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 4月 22 日收到公司董事、总经理任世宏先生的书面辞呈。任世宏先生因年龄原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务、第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务，以及总经理职务。截止本公告披露日，任世宏先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》的有关规定，任世宏先生的辞呈自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按相关规定尽早完成新任董事选举和总经理聘任工作。在此期间，暂由公司副总经理郭富永先生代行总经理职责。

任世宏先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守、严于律己，以强烈的事业心、责任感和使命感，求真务实的工作作风及与时俱进的开拓精神，团结、带领公司全体干部员工锐意进取，致力于公司改革发展，为公司规范运作及高质量发展做出了重大贡献。公司对任世宏先生在任职期间为公司改革发展所做出的突出贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日