证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2021-026

江苏中利集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书诸燕女士的书面辞职报告。诸燕女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后公司另有任用。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，诸燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对诸燕女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张冬云先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张冬云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。张冬云先生简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-52578888

传真：0512-52572288

电子邮箱：[email protected]

联系地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日 附件：

简历

张冬云，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，上海财经大学金融学硕士。2001年起曾先后任职于天一证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司。2021 年 1 月就职于江苏中利集团股份有限公司。

张冬云先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系；未持有公司股份。

张冬云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。张冬云先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。