证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2022-052

江苏润和软件股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事辞职的情况说明

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）监事会于 2022 年 5 月 23 日收到桑传刚先生的书面辞职报告，桑传刚先生因工作变动原因，申请辞去公司非职工监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，桑传刚先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，桑传刚先生的辞职报告在公司股东大会补选出新任监事后方可生效。在此之前，桑传刚先生将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司对桑传刚先生在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

桑传刚先生原定第六届监事会非职工监事及监事会主席任期为自 2020 年 2月 10 日起至第六届监事会届满之日止。截至本公告日，桑传刚先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 5,800,000 份份额，对应股份数量500,000 股（并代为持有公司第二期员工持股计划预留份额 53,360,000 份份额，对应股份数量 4,600,000 股）。在辞去非职工监事及监事会主席职务后，桑传刚先生将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任监事减持股份的要求。桑传刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、 补选非职工监事的情况说明

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》，公司监事会同意提名黄晓萍女士为第六届监事

1会非职工监事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。黄晓萍女士的简历请详见附件。本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 24 日

2附件：

个人简历

黄晓萍女士，1973 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任江苏宏图同创系统集成有限公司软件工程师、项目经理等职务。2012 年 4月至今先后担任本公司高级 PPQA、运营经理、计划经营部部长等职，现任本公司运营管理中心部长。

黄晓萍女士未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 232,000份份额，对应股份数量 20,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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