股票代码：600312 股票简称：平高电气编号：临 2021-046

河南平高电气股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席李俊涛先生提交的书面辞职函，李俊涛先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届监事会主席、监事等职务。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，李俊涛先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将尽快完成监事的选聘和相关后续工作。

李俊涛先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司监事会对李俊涛先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2021 年 11 月 18 日