证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-044

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司非独立董事张绍岩先生的书面辞职报告。张绍岩先生因工作原因申请辞去 公司董事职务，辞去上述职务后，其不再担任公司任何职务。

张绍岩先生原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披 露日，张绍岩先生持有公司股份59.86万股，其配偶或其他关联人未持有公司股 份。张绍岩先生原定任职期限为2019年8月26日至2022年8月25日。辞职后至法 定期限届满前，张绍岩先生将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 法律法规的规定进行股份管理。

张绍岩先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》等有关规定，张绍岩先生辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。

张绍岩先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了 积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2021年11月16日