新疆合金投资股份有限公司证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-029

新疆合金投资股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司、董事会全体成员及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限 公司（以下简称“公司”）董事会及监事会分别于 2021年 8 月 18 日收到公司董事王爱红女士和监事李有龙先生的书面辞职申请。因个人在原股东单位工作变动原因，王爱红女士申请辞去其担任的公司董事职务，辞职生效后，王爱红女士不在公司担任任何职务；因个人在原股东单位工作变动原因，李有龙先生申请辞去其担任的公司监事职务，辞职生效后，李有龙先生不在公司担任任何职务。

王爱红女士、李有龙先生的辞职未导致公司董事会、监事会成员少于法定人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会及监事会时生效。王爱红女士、李有龙先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将按照有关规定，尽快完成董事及监事的补选工作。

截至本公告披露日，王爱红女士未持有公司股票；李有龙先生持有公司 2,250股股份，辞职生效后，李有龙先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。此外，王爱红女士、李有龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王爱红女士、李有龙先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对王爱红女士、李新疆合金投资股份有限公司有龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日