证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-022债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于公司董事兼副总裁辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总裁曹丽琴女士的书面辞职报告。曹丽琴女士因个人原因申请辞去公司董事兼副总裁的职务，辞去公司董事职务后，将不再担任战略委员会委员，亦不再担任公司及下属子公司的任何职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，曹丽琴女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，曹丽琴女士间接持有公司股份 143.4158 万股，占公司总股本的 0.17%，曹丽琴女士将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。曹丽琴女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，体现出了卓越的专业能力和良好的职业素养，为公司发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对曹丽琴女士的工作业绩予以高度评价，对曹丽琴女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日