证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2022-069

江苏南大光电材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到Joseph Reiser先生的书面辞职报告。因个人原因，Joseph Reiser先生申请辞去公司第八届董事会董事及战略委员会召集人职务。辞职后，Joseph Reiser先生将不再担任公司任何职务。

Joseph Reiser先生作为公司第八届董事会董事及战略委员会召集人的原定任期为2021年1月11日至2024年1月10日。截至本公告日，Joseph Reiser先生及其配偶或关联人未持有公司股份，Joseph Reiser先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，Joseph Reiser先生在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，Joseph Reiser先生的辞职报告自送达公司董事会起生效。此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

Joseph Reiser先生在公司担任董事及战略委员会召集人期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对Joseph Reiser先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司董事会

2022年8月22日