证券代码：688086证券简称：*ST 紫晶 公告编号：2022-079

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王煌先生、王铁林先生、潘龙法先生提交的《辞职申请》。

王煌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员等职务。王铁林先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。潘龙法先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等职务。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，因上述独立董事的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，上述独立董事在公司股东大会补选新任独立董事前，将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务职责，公司将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。上述独立董事辞职后不再担任公司的其他任何职务，其辞去上述职务不会影响公司的正常工作及生产经营。

截止本公告披露日，王煌先生、王铁林先生、潘龙法先生未持有公司股份，其在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对三位独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日