证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2022-033

江苏润和软件股份有限公司

关于高级副总裁辞职及选举副董事长、

聘任高级副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司高级副总裁辞职的情况说明

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）董事会于近日收到马玉峰先生提交的书面辞职报告，其因工作变动原因，申请辞去公司高级副总裁职务。辞去高级副总裁职务后，马玉峰先生仍担任公司董事、财务总监、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时起生效。

马玉峰先生未直接持有本公司股份，通过江苏润和科技投资集团有限公司间接持有本公司 0.2415%的股份。在辞去高级副总裁职务后，马玉峰先生将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。马玉峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举副董事长的情况说明

公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会同意选举马玉峰先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。马玉峰先生简历详见附件。

1 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、聘任高级副总裁的情况说明

公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，公司董事会同意聘任骆敏清先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。骆敏清先生简历详见附件。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 11 日

2附件：

个人简历

1、马玉峰先生，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司工程师及开发经理、宏图东方信息系统有限公司软件部经理和副总经理。2006 年 6 月至 2016 年 3 月任江苏润和软件股份有限公司董事、高级副总裁。2016 年 4 月至 2020 年 1 月在江苏润和科技投资集团有限公司担任副总裁。2020 年 2 月至 2022 年 4 月任本公司高级副总裁。2020 年 2 月至今任本公司董事、财务总监。

马玉峰先生未直接持有本公司股份，通过江苏润和科技投资集团有限公司间接持有本公司 0.2415%的股份。除上述情况外，马玉峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、骆敏清先生，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任凯润银科信息技术（深圳）有限公司（Clear2Pay China）联合创始人、南京公司总经理；南京盛事金服网络科技有限公司创始人、CEO。2020 年 3 月至今，担任本公司总裁特别助理。

骆敏清先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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