证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股公告编号：2022-026

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2022年3月31日收到公司副总经理范振坤先生辞职书，由于身体健康原因，范振坤先生辞去公司及旗下子公司所有职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，范振坤先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效

范振坤先生于公司首次公开发行股票时承诺：离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。截止目前，范振坤先生通过悦沣公司间接持有鹏鼎控股0.08%股权，根据以上承诺，其股份将自其离职之日起半年内不得转让。同时根据公司控股股东美港实业有限公司与范振坤先生于2018年5月17日签订的《员工持股计划框架协议之补充协议》约定，范振坤先生通过悦沣公司持有的鹏鼎控股0.05%的股权在以上锁定期满后将按约定价格转让给公司第一大股东或第一大股东指定的满足相关资格要求的境内控制企业。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 7 日

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