证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2022-034

平顶山天安煤业股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事卢义玉先生递交的书面辞职申请，卢义玉先生因工作职务变动，不适合继续担任独立董事职务，请求辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员职务。

鉴于卢义玉先生辞去独立董事职务会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，卢义玉先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事填补缺额后生效。在此期间，卢义玉先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会提名委员会主任委员的相关职责。

卢义玉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，卢义玉先生辞职后，不再担任公司其他职务。卢义玉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

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