证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2022-010

大连派思燃气系统股份有限公司

关于公司董事辞职及补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司非独立董事辞职情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 4日收到董事田磊先生的辞职信，田磊先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事职务并不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次田磊先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事会对田磊先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

鉴于田磊先生已向董事会申请辞去董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名非独立董事。公司股东 Energas Ltd.提名张爱华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为上述候选人人符合担任公司董事的任职资格。

公司于 2022 年 3 月 5 日召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选张爱华女士为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司股东大会选举决定，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日附件：董事候选人员简历

张爱华，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。一级企业人力资源管理师。2006 年毕业于东北财经大学行政管理专业，本科学历。2006年 7 月至 2007 年 5 月，任烟台正海电子网板股份有限公司总经办行政助理；2007年 5 月至 2015 年 9 月，任烟台正海能源投资有限公司企管部副部长；2015 年 10月至 2018 年 11 月，任大连派思新能源发展有限公司行政人事部部长；2018 年11 月至 2020 年 3 月，任中科派思储能技术有限公司行政人事总监；2020 年 4 月至 2021 年 7 月，任无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司人力资源总监；2021 年 8月至今任中科派思储能技术有限公司副总经理。