证券代码：300942证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-107

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职的情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到王广生先生的辞职报告。因公司发展需要，王广生先生工作内容调整，申请辞去公司财务总监一职，辞任后将负责公司投资管理等工作。根据《公司法》《公司章程》的规定，王广生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其在担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

截至本公告日，王广生先生获得公司 2021 年限制性股票激励计划授予 30 万股，尚未归属。王广生先生及其配偶和其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、聘任财务总监的情况

公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任万凯先生（简历见附件）为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过当日至第二届董事会届满之日。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

1/32021 年 12 月 28 日2/3附件：

万凯：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，武汉理工大学会计学专业，管理学学士。曾任广东美的制冷设备有限公司财务经理、华为技术有限公司高级财务经理、深圳市超级猩猩健身管理有限公司财务总监、广州万孚生物技术股份有限公司财务副总监、易瑞生物财务副总监，现任易瑞生物财务总监。截至目前，万凯先生未持有公司股份，万凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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