证券代码：002189证券简称：中光学 公告编号：2021-080

中光学集团股份有限公司

关于董事辞职暨选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到祝道山先生的辞职报告，祝道山先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员等相关职务。根据《公司章程》的规定，祝道山先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。祝道山先生的辞职生效后，将不再担任公司其他职务。祝道山先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

祝道山先生未持有公司股票，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

祝道山先生担任公司董事期间勤勉尽责，对公司的改革发展等提出了许多宝贵建议，公司董事会对祝道山先生所做的积极贡献表示衷心感谢。

二、董事选举情况

经公司提名委员会提名，2021年12月27日，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于董事辞职暨选举董事的议案》，拟聘请万毅先生（简历附后）为公司第五届董事会董事、特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期为股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该事项需提交2022年第一次临时股东大会审议。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、独立董事意见

经核查，祝道山先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，祝道山先生辞去公司董事、专委会委员等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。祝道山先生辞去上述职务不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们同意祝道山先生辞去上述职务。

经审查，本次公司董事的提名、选聘程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审阅万毅先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。万毅先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任职条件和履职能力。我们一致同意聘任万毅先生为公司董事、董事会特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。并将该议案提交公司股东大会进行审议。

四、备查文件

1、辞职报告；

2、公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告；

3、独立董事对第五届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日附件：

万毅先生简历：

万毅，男，中国国籍，1964 年出生，中央党校大学，正高级工程师。曾任湖南华南光电（集团）有限责任公司党委书记、董事长；现任西南信息控制创新研究院有限公司、江西长江化工有限公司董事，拟任中光学集团股份有限公司第五届董事会董事。万毅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。万毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。