证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-132

双良节能系统股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、独立董事辞职情况

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月17 日收到公司独立董事王如竹先生的书面辞职报告。王如竹先生由于高校职务管理的原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬委员会主任委员职务。王如竹先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

鉴于王如竹先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，王如竹先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王如竹先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。

截至本公告披露日，王如竹先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王如竹先生在公司担任独立董事及相关专门委员会职务期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！二、增补独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，公司于 2021 年 12 月 20 日召开了七届董事会 2021 年第十八次临时会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈鸿烈先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

截止本公告披露日，沈鸿烈先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。沈鸿烈先生的任职将自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事对该增补独立董事的事项发表了同意的独立意见。特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年十二月二十一日附：独立董事候选人简历

沈鸿烈先生简历

沈鸿烈先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，中国科学院上海冶金研究所半导体物理与半导体器件物理专业博士学历。现为亚太材料科学院院士，南京航空航天大学材料科学与技术学院二级教授、博士生导师，并担任江苏省真空学会常务理事、江苏省光伏科学与工程协同创新中心副理事长、南京市可再生能源学会副理事长和江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任等。

沈鸿烈先生已主持完成和承担过国家“863”项目、国家自然科学基金和江苏省重大科技成果转化项目等 30 多项研究课题，发表 480 余篇 SCI、EI 和核心期刊论文，获得授权发明专利 26 件。他的研究领域包括：1.晶硅光伏材料与太阳电池；2.化合物半导体材料与新型薄膜太阳电池；3.柔性电子材料与技术；4.功能材料与传感器；5.节能材料与应用技术。