证券代码：002039 证券简称：黔源电力公告编号：2021062

贵州黔源电力股份有限公司关于董事辞职及调整董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事杨宝银先生的书面辞职申请，杨宝银先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨宝银先生未持有公司股份。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，杨宝银先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨宝银先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整董事的议案》。董事会同意推荐赵刚先生为公司第九届董事会董事候选人（赵刚先生简历附后），赵刚先生任期与第九届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。赵刚先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为赵刚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力。未发现其违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现其存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名赵刚先生成为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日附件：

赵刚先生简历

赵刚先生：54 岁，工商管理硕士。曾任国家电力公司贵阳勘测设计研究院勘测总队物探队副队长、计划经营部副主任、测量分队队长；中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院测绘分院院长、院长工作部主任；贵州省政府发展研究中心财政金融贸易研究处副处长、调研员；贵州省水利投资有限责任公司副总经济师、贵州滋黔设备物资有限责任公司执行董事；贵州水利投资有限责任公司党委委员、总经济师；贵州省水利投资（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理。现任贵州乌江水电开发有限责任公司董事、贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团有限公司贵州分公司）副总经理、党委委员。

赵刚先生未持有公司股票，赵刚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规要求的任职条件。