证券代码：000733证券简称：振华科技 公告编号：2021-77

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及

常务副总经理代行董事会秘书职责的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年9月29日收到董事会秘书孙鑫先生的书面辞职报告。孙鑫先生因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，孙鑫先生不在公司担任任何职务。截至2021年9月29日，孙鑫先生未持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对孙鑫先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在未正式聘任新董事会秘书期间，暂由公司常务副总经理潘文章先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将按照相关规定尽快聘任新董事会秘书。

潘文章先生联系方式如下：

地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

联系电话：0851-86301239

传真：0851-86302674电子邮箱：[email protected]特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日