证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2021-051

嘉凯城集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）控制权变更，公司董事会于近日收到公司董事谈朝晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生以书面形式提交的辞职报告。因工作原因，谈朝晖女士辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，林漫俊先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，余芬女士辞去公司董事职务，刘仁安先生辞去公司董事职务。辞职后，谈朝晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生不再担任公司其他任何职务。截止本公告日，谈朝晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件规定，谈朝晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生辞职后，公司董事会成员未低于最低法定人数，能够保证公司董事会的正常工作，谈朝晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选的相关工作。

公司董事会对谈朝晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生在担任公司上述职务期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日