证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2021-060

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8月 26 日收到公司董事、副总经理吴红平先生的书面辞职报告，吴红平先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。吴红平先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。吴红平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，吴红平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴红平先生原定任期为 2020 年 2 月 28 日起至第七届董事会任期届满之日止。

截止本公告日，吴红平先生持有公司股票 11,627,876 股，占公司总股本的1.78%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后，吴红平先生仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

公司将按照法定程序尽快完成补选董事的相关工作。公司及董事会对吴红平先生任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日