证券代码：002618 证券简称：*ST 丹邦 公告编号：2021-092

深圳丹邦科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况说明

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002618，证券简称：*ST 丹邦）于近日收到公司独立董事陈文彬先生、龚艳女士的书面辞职报告。陈文彬先生因任期已满 6 年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。龚艳女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，由于独立董事的辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，陈文彬先生、龚艳女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈文彬先生、龚艳女士仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。

陈文彬先生、龚艳女士在担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会谨此向陈文彬先生、龚艳女士在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况说明

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，董事会提名徐明华先生、张红艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。若本议案经股东大会审议通过，徐明华先生、张红艳女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了同意的独立意见。本次议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。

目前，独立董事候选人徐明华先生、张红艳女士尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已同意将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训。其候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后才可提交股东大会选举。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日附件：

深圳丹邦科技股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

徐明华，男， 1965 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业、南京大学金融学专业，注册会计师、注册税务师。曾任广东一五二煤田地质队财务科科长、广州美地实业发展公司副总经理、侨鑫集团财务高级经理、TCL 集团下属捷开通讯深圳公司财务总监。现任广州明信会计师事务所有限公司副所长。

徐明华先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张红艳，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港浸会大学，应用经济学专业，理学硕士。曾任郑州中瑞实业有限公司集团资金业务部北京区域负责人、深圳市前海鸿业商业保理有限公司总监，现任北京益莱生物医药有限责任公司 CFO。

张红艳女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。