证券代码：002229证券简称：鸿博股份 公告编号：2021-044

鸿博股份有限公司关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日接到监事会非职工代表监事丁艳女士、陈芙蓉女士的书面辞职申请。丁艳女士、陈芙蓉女士因工作原因辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后，丁艳女士、陈芙蓉女士将不在公司担任任何职务。

截至公告披露日，丁艳女士、陈芙蓉女士未持有公司股票，其在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司规范运作和健康稳定发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对丁艳女士、陈芙蓉女士表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，丁艳女士、陈芙蓉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此期间，丁艳女士、陈芙蓉女士仍将履行监事的职责。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年7月12日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经监事会资格审核，决定提名许松先生、张莹女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

备查文件：

1. 丁艳女士、陈芙蓉女士的辞职申请。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二一年七月十二日 附件：

简历许松，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 11 月出生，毕业于杭州电子科技大学自动化专业，本科学历，曾任企业银行（中国）有限公司烟台分行经理；青岛银行股份有限公司烟台分行风险管理部总经理助理、公司业务二部总经理；现任鸿博股份有限公司审计监察部副总经理。

截至本公告披露日，许松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许松先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，许松先生不属于“失信被执行人”。张莹，女，中国国籍，无境外居留权，1989 年 9 月出生，毕业于郑州大学英语（口译）专业，曾任一嗨租车中国区运营经理；曾任 ABACARE 安柏(北京)经济咨询有限公司中国区运营经理；现任鸿博股份有限公司经营管理中心采购总监。

截至本公告披露日，张莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张莹女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，张莹女士不属于“失信被执行人”。