佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2021-046

佳沃农业开发股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司非独立董事 HE WEI 先生、吉琳女士的书面辞职报告，HE WEI 先生因分管工作调整原因、吉琳女士因个人原因，辞去公司非独立董事及董事会下属专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，HE WEI 先生、吉琳女士的辞职报告应自公司股东大会选举产生新任非独立董事后方可生效，其原定任期为 2021年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。截至本公告披露日，HE WEI 先生、吉琳女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

HE WEI 先生、吉琳女士担任非独立董事及董事会下属专门委员会职务期间勤勉尽责，为公司的经营计划制定、股权融资、规范运作等方面做出了重大贡献，帮助公司渡过新冠病毒疫情带来的艰难时期。公司董事会对 HE WEI 先生、吉琳女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于前期汤捷先生及本次 HE WEI 先生、吉琳女士辞去公司非独立董事等职务，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常开展，经公司董事会提名，公司于 2021 年 5 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司拟补选周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议。周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

周庆彤先生毕业于清华大学和芝加哥大学，现任佳沃集团首席财务官，曾任贝恩咨询顾问、联想集团副总裁兼首席战略官、紫光集团首席财务官等职务，具有丰富的财务及战略管理经验；吴宣立先生毕业于中国政法大学，现任佳沃集团高级副总裁，曾任桑坦德麦迪卡纳有限公司董事、PAMPAS 基金管理有限公司董事等职务，具有丰富的资本市场及投融资经验；万小骥女士毕业于北京大学，曾 佳沃农业开发股份有限公司先后担任联想集团有限公司财务经理、财务总监、全球财务变革总监，于 2014年加入佳沃集团，先后担任集团高级财务总监、集团董事总经理兼水果板块 CFO、集团高级副总裁兼首席数字官，具有丰富的财务管理经验。本次非独立董事补选能够为公司继续优化经营计划、提升融资能力、提高规范运作及治理水平等方面做出更大贡献。

截至本公告披露日，周庆彤先生、万小骥女士未持有公司股份，吴宣立先生持有公司 3,900 股股份，周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，周庆彤先生目前在公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称佳沃集团）担任首席财务官，吴宣立先生目前在佳沃集团担任高级副总裁、万小骥女士目前在佳沃集团担任高级副总裁。周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日 佳沃农业开发股份有限公司附件：相关人员简历

周庆彤先生简历

周庆彤先生，1973 年出生，中国国籍，本科毕业于清华大学自动化系，获工学学士学位，研究生分别毕业于清华大学经济管理学院及芝加哥大学布斯商学院，分别获得 MBA 学位和财务和战略管理 MBA 学位。周庆彤先生曾于 1997 年至1999 年在贝恩咨询任助理咨询顾问，2000 年至 2001 年在信安世纪任业务拓展和市场推广总监，2001 年至 2002 年在国研科技任产品规划总监。2002 年至 2018年在联想集团先后担任战略财务管理总监、副总裁兼新兴市场首席财务官、副总裁兼首席战略官、高级副总裁兼首席信息官。2018 年至 2019 年在腾云天下任首席财务官兼首席战略官，2019 年至 2020 年在紫光集团任首席财务官。2021 年加入佳沃集团，任首席财务官。

截至本公告披露之日，周庆彤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前在公司控股股东佳沃集团有限公司担任首席财务官职务。周庆彤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

吴宣立先生简历

吴宣立先生，1978 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权。毕业于中国政法大学，硕士研究生；持有上市公司独立董事资格证。现任佳沃集团高级副总裁；曾任桑坦德麦迪卡纳有限公司（SANTANDER SUDAMERICANA S.A.）董事；PAMPAS基金管理有限公司（GESTION DE FONDOS PAMPAS S.A.）董事；中国国家汉办派驻南美洲 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 大学教师。

截至本公告披露之日，吴宣立先生持有公司股份 3,900 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前在公司控股股东佳沃集团有限公司担任高级副总裁职务。吴宣立先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 佳沃农业开发股份有限公司3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

万小骥女士简历

万小骥女士，1978 年 9 月出生，中国国籍。毕业于北京大学财务管理专业。曾先后担任联想集团有限公司财务经理、财务总监、全球财务变革总监。于 2014年加入佳沃集团，先后担任集团高级财务总监、集团董事总经理兼水果板块 CFO、集团高级副总裁兼首席数字官。

截至本公告披露之日，万小骥女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前在公司控股股东佳沃集团有限公司担任高级副总裁职务。万小骥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。