证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-010

北京顺鑫农业股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事战飞扬先生的书面辞职报告。战飞扬先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司第八届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。战飞扬先生未直接或者间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，战飞扬先生将不再担任公司任何职务。

鉴于战飞扬先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，战飞扬先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，战飞扬先生仍将继续履行独立董事职责。

战飞扬先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对战飞扬先生为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司独立董事》的议案，董事会同意提名徐猛先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），徐猛先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对提名徐猛先生为公司第八届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。徐猛先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日附件：

徐猛先生简历

徐猛先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所、北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会第八届理事。现任北京市万商天勤律师事务所合伙人、乐普诊断科技股份有限公司独立董事。

徐猛先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。